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中铁高新工业股份有限公司第七届监事会第二十三次会议决议公告

2019-11-13 09:42:48

证券代码:600528证券缩写:中国铁路工业编号。:Pro 2019-039

监事会和公司全体监事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、监事会会议的召开

公司第七届监事会第二十三次会议通知、提案等材料已于2019年9月27日通过电子邮件发送给全体监事。会议于2019年10月8日在北京市丰台区南四环西路贵族中心11号楼4307会议室举行。三名主管应出席会议,三名实际出席了会议。会议由监事会主席刘恩国主持。公司副总经理俞赞、董事会秘书、总顾问及相关人员出席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二.监事会会议综述

会议以无记名投票方式通过了以下决议:

(一)审议通过提名周振国先生为公司监事候选人的议案。同意提名周振国先生为公司第七届监事会监事候选人,任期自股东大会批准之日起至第七届监事会任期届满,并提交公司股东大会审议。附上周振国先生的简历。

投票:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

中铁高新技术产业有限公司

中西部及东部各州的县议会

2001年10月9日

周振国先生的简历

周振国先生,56岁,中国籍,无海外居留权,拥有学士学位,是教授级高级工程师。1983年7月加入铁道部隧道司,1997年4月至1998年8月任铁道部隧道司总工程师,1998年8月至1999年10月任铁道部隧道司副司长,1999年11月至2000年3月任铁道部隧道司施工技术部副主任,2000年4月至2000年3月任铁道部隧道司副司长(副总经理)2002年2月至2004年5月,任中国铁路隧道局副总工程师兼工程部长(2000年3月至2003年2月,任铁道部隧道局广州盾构项目管理部经理),2004年5月至2006年7月,任中国铁路隧道局总工程师,2006年7月至2008年10月,任中国铁路隧道局副总经理兼总工程师。2008年10月至2011年6月,任中国铁路隧道局副总经理,2011年6月至2012年12月,任中国铁路股份有限公司首席安全官,2012年12月至2013年11月,任中国铁路股份有限公司首席安全官、青岛地铁总部党委书记兼总指挥,任青岛地铁2号线首个土建一标工程总部经理。2013年11月至2014年3月,任中国铁路总公司副总工程师、青岛地铁总部党委书记兼主任;2014年3月至8月,任中国铁路总公司青岛地铁总部董事;2014年8月至2014年12月,任中国铁路总公司副总工程师;2014年12月至2018年5月,任中国铁路总公司六个监督检查小组组长;自2018年5月至今,他一直担任中国铁路总公司委派给关联企业的专职董事和监事。截至决议公告日,周振国先生未持有公司股份,未受到中国证监会等相关部门或证券交易所的处罚,不属于最高人民法院宣布的不诚实执法人员,符合《公司法》等相关法律、法规和规定的资格条件。

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