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福建闽东电力股份有限公司第七届董事会第七次临时会议决议公告

2019-10-30 13:53:05

公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

1.发布董事会通知的时间和方式。

本次会议的通知将于2019年9月16日通过电话、电子邮件和传真发送。

2.召开董事会的时间和方法。

福建闽东电力有限公司(以下简称“本公司”)第七届董事会第七次临时会议于2019年9月19日以通讯表决方式召开。

3.董事参与投票

有9名董事应参加本次会议的投票,9名董事实际参加了投票。名单如下:

郭嘉翔、林冲、罗承忠、陈徐灵、陈丽芳、雷石清、胡建华、刘宁、郑寿光。

4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二.董事会会议回顾

1.审查《关于向中国农业发展银行宁德分行申请综合授信额度的议案》;

为了满足公司生产经营资金的需要,董事会同意公司向中国农业发展银行宁德分行申请1.1亿元的综合授信额度,授信期限为一年。贷款类型是流动资本贷款。利率授权董事长在签订贷款合同时确认信用担保方式为无信用担保。

投票:9票赞成,0票反对,0票弃权;

投票结果:议案获得通过。

2.审议招商银行股份有限公司福州分行申请授信额度的议案;

为了满足公司生产经营的需要,董事会同意公司向招商银行股份有限公司福州分行申请1亿元的授信额度。信贷额度的类型是一年期的流动资本贷款。利率授权董事会主席在签署贷款合同时确认信用额度无担保。

3.审查关于宁德东升房地产有限公司向厦门银行股份有限公司宁德分行申请项目贷款的议案;

宁德东升房地产有限公司(以下简称“东升公司”)为本公司的全资子公司。为确保东胜公司建设项目的顺利进行,董事会同意东胜公司向厦门银行股份有限公司宁德分行申请项目开发贷款,贷款额度4200万元,贷款期限三年,利率由东胜公司董事长在签订贷款合同时确定。东胜公司名下位于宁德东桥经济开发区闽东东路南侧、金马北路西侧的土地,以及在建项目和该土地上的其他附属建筑均已抵押(房地产证:闽(2018)宁德房地产权利号0013779),东胜公司受权负责办理后续项目开发贷款的具体事宜。

特此宣布。

福建闽东电力有限公司董事会

2019年9月19日

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