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永安行科技股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告

2019-11-09 13:11:05

证券代码:603776证券简称:永安银行。:2019-058

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

永安航科技有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月5日召开的第二届董事会第24次会议和第二届监事会第14次会议上通过了《会计师事务所聘任建议书》,同意聘请荣成会计师事务所(特殊普通合伙企业)(以下简称“荣成”)为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构。具体审计费用由公司董事会提交股东大会授权公司管理层根据市场情况和服务质量确定。此事需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、拟设会计师事务所的基本情况

名称:荣成会计师事务所(特殊普通合伙)

类型:特殊普通合伙企业

统一社会信用代码:911101020854927874

执行合伙人:肖厚发

成立日期:2013年12月10日

主要营业场所:北京市西城区阜成门外大街22号1号楼901-22至901-26

经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算的审计,出具相关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询和会计培训;法律法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目和开展经营活动;依法应当批准的项目,经有关部门批准后,应当按照批准的内容开展经营活动;不准从事本市产业政策禁止和限制经营活动的项目。)

资格证书:持有证券期货相关营业执照。

二、委派会计师事务所履行程序

1.由于公司2018年度财务报表及内部控制审计团队的离职,荣成加入会计师事务所(特殊普通合伙)。为保持审计工作的连续性,根据审计团队2018年的审计工作、服务意识、职业道德和绩效能力,第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,同意聘请荣成为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构,并授权公司管理层根据市场情况和服务质量确定相关费用。

2.本公司独立董事对会计师事务所的任命发表了独立意见:本公司拟聘用的会计师事务所具有审计证券期货相关业务的资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足本公司2019年财务审计和内部控制审计的要求。公司本次委任会计师事务所的程序符合公司章程及其他相关法律法规的规定,不会损害公司及全体股东的利益,也不会侵害中小股东的利益。议案的审议和表决程序符合有关法律法规和公司章程。我们同意聘请荣成为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

上述提案需提交股东大会审议通过。

特此宣布。

永安航科技有限公司董事会

2019年10月8日

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